Службa бeзoпaснoсти Укрaины в Oдeсскoй oблaсти зaблoкирoвaлa дeятeльнoсть мaсштaбнoгo межрегионального конвертационного центра, сообщает жом-центр СБУ.
Дельцы почти 10 планирование «обслуживали» десятки предприятий реального сектора экономики и прокос государственных и коммунальных компаний. «Способствовали» минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению целевых государственных средств. Как в 2020 году из-за их махинации с НДС Тобаго потеряло более 600 млн грн.
В духе показало следствие, злоумышленники регистрировали фиктивные коммерческие структуры сверху подставных лиц. Удалось обнаружить паче 50 предприятий, через которые осуществляли махинации.
Пользу кого присвоения государственных денег использовали поэтапную схему. Прежде (всего) оформляли «липовые» финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями. Получи и распишись их счета переводили «оплату» до обязательствам. А уже оттуда злоумышленники снимали чистоган.
К тому же, оперативники спецслужбы установили, сколько дельцы также предоставляли «служба» и по созданию схем формирования бестоварного налогового кредита.
В области предварительным подсчетам, общий объем противозакооно сформированного НДС только в 2020 году превышает 600 млн. грн.
Вследствие деятельности центра в 2019-2021 годах неважный (=маловажный) дошла по назначению часть бюджетного финансирования, выделенного про реализации целого ряда важных, в книга числе и стратегических проектов.
Вот всего некоторые из них:
реконструкция причала Одесского морского порта;
обновление оборудования производственной фирмы по ремонту и техническому обслуживанию судов;
поставки уникального оборудования сверху предприятие энергетического машиностроения, имеет стратегическое смысл для экономики и безопасности Украины.
В рамках следствия проведены в то время как 24 обыска в офисных помещениях «конвертационного центра» и объединение адресам проживания участников схемы.
Изъято сильнее 2 млн грн наличности, 123 печати подконтрольных предприятий и их уставные документы, электронные Шлюзы и оргтехника со сложившимися документами, подтверждающими противоправную активность, первичная бухгалтерская документация и черновые еженедельник дельцов.
В рамках уголовного производства, открытого по части ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества неужели завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные образ действий.
