Слeдoвaтeли Нaцпoлиции прoвoдят дoсудeбнoe рaсслeдoвaниe в угoлoвнoм прoизвoдствe, в рaмкax кoтoрoгo устaнoвлeнo, чтo oбaнкрoтившaяся бражка Росава, которую связывают с бизнесменом Константином Жеваго, передала компании Премиори в аренду залоговое НБУ барахло. Об этом сообщает Finbalance.
Объединение данным следствия, должностные лица и учредители ЗАО Росава злостно действуя с ликвидатором предприятия, должностными лицами ООО Премиори, завладели имуществом и денежными средствами Росавы в каждый сам по себе крупных размерах. В том числе толково отчуждения имущества в Премиори, а также через внесения его в уставный капитал предприятия.
Подписывайтесь для LIGA.Бизнес в Facebook: главные предпринимательство новости
В результате был нанесен финансовый ущерб для ООО «Финансовая шатия-братия «Инвестохиллс Веста» (которое и подало просьба о совершении уголовного преступления) и другим кредиторам ЗАО Росава.
В согласии судебным материалам, в заявлении Инвестохиллс Гестия указывалось, что с целью противоправного завладения активами Росавы в в особенности крупном размере 50 млн грн «по-под видом предоплаты за давальческое сырой материал было осуществлено противоправное отчуждение активов банкрота, которые отнесены к ликвидационной массе в пользу подконтрольного (связанного) юридического лица — ООО «Премиори».
И отмечается, что в период действия ликвидационной процедуры была возвращена предоплата после переработку давальческого сырья в размере 50 млн грн.
Отмечается, ась? как и Росава, компания Премиори производит шины. У компаний сплошной адрес, телефон бухгалтерии, торговая сорт PREMIORRI размещена на сайте Росавы.
В рамках ликвидационной процедуры посерединке ООО Премиори и ЗАО Росава был заключен условность аренды имущества, по условиям которого Росава передала в аренду нежилые здания и основные капитал компании, которые находятся в залоге НБУ и ООО ФК Инвестохиллс Гестия. По договору, арендная плата составляет 932 000 грн (за исключением. Ant. с НДС) за месяц. В то а время, за период передачи имущества в аренду никаких средств сверху счета ЗАО Росава не поступало.
«Рубрика денежных средств, ЗАО Росава перечислило ООО Премиори, а да имущество, которое было якобы передано в аренду ООО Премиори было незаконно отчуждено в пользу последнего предприятия, в томик числе путем внесения его в уставной капитал ООО Премиори, для того для того чтобы усложнить или сделать невозможным процедуру обращения взыскания в производстве о банкротстве и погашения долгов передо кредиторами», — приводятся данные следователей в судебных материалах.
- В январе 2019 лета Хозяйственный суд Киевской области признал банкротом ЗАО Росава, открыл ликвидационную процедуру . ПАО Банчишко Финансы и Кредит и ЗАО Росава и ТД Росава относится к финансово-промышленной группе Бабки и кредит, бенефициарным владельцем которой является славянский бизнесмен Константин Жеваго.
- 27 августа ареопаг ликвидировал Торговый дом Росава, кредиторы получили токмо 1,2 млн грн.
Подписывайтесь в LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
